Belgelerde söz konusu paranın Vakıfbank’taki iki ayrı hesapta gezdikten sonra yarısının İstanbul Fatih’teki bir inşaat için harcandığı, kalan yarısının da Albaraka Türk Bankası’na aktarıldığı söyleniyor.

Bu kadar yüksek miktardaki “kaynağı belirsiz” para transferlerinin MASAK’a bildirilmemiş.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; TÜRGEV’e milyarlık arazilerin devri planının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında çarpıcı bir iddia ortaya atmış ve şu soruları yöneltmişti:

“TÜRGEV’in Vakıf Bankası’nda bir hesabı var. TR 2200 0150 0158 0480 1323 9675 No’lu hesap. TÜRGEV’in böyle bir hesabı var mı? Bu hesaba 26 Nisan’da 99.999.990 dolar para yattı mı? Bu para neyin parasıdır? Bu para bir rüşvet parası mıdır?”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, milyarlık arazilere talip olan vakıfla ilgili yeni ve esrarengiz bir para trafiğini de gündeme getirdi. İddialara göre Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında okuduğu hesap numarası TÜRGEV’in Vakıfbank’taki ilk hesabı. İşte bu hesaba yatırılan 99.999.990 Dolar, daha sonra aynı bankadaki “TR 0800 0150 0158 0380 1344 6974” numaralı diğer hesabına aktarılmış. Ancak sıcak para hareketi durmamış. Paranın 50 milyon doları yaklaşık 1 ay sonra, 28 milyon doları da 4 ay sonra tekrar ilk hesaba dönmüş.

Vakfa ait olduğu ileri sürülen hesaplarki hareketliliğin karmaşıklığından, hangi hesap numarasından ve ne karşılığında para transferi yaptığının yanıtı verilemiyor. Ancak örneğin ilk hesapta toplanan paradan 26 Eylül 2012’de yüklü bir miktar çıkış olmuş. Bu çerçevede Ensar Vakfı-TÜRGEV ortak girişimi olarak Fatih Kültür ve Ticaret Merkezi satış bedeli açıklamasıyla 42.400.000  TL, KDV 7.632.000 TL, damga pulu 209.880 TL, gazete ilan bedeli 10.691 TL olmak üzere toplam 50.252.571 TL ödeme yapılmış.

Bu ödemelerden sonra paranın yaklaşık 50 milyon TL’lik bölümü bazı farklı hesaplarda gezdikten sonra 2 Temmuz 2012’de Albaraka Türk Bankası’nın TR 3600 2030 0001 6848 2700 0005 numaralı IBAN hesabına yatırıldı.

EL KADI BAĞLANTISI
Dosya ile ilgili tartışmalarda, para transferinin 2. dalga yolsuzluk operasyonu gözaltı listesinde adı geçen Suudi Arabistanlı işadamı Yasin El Kadı ile bağlantısı olduğu iddiası ortaya atıldı. Dosyadaki para trafiği anlatımlarında kullanılan “Royal Protocol” ifadesi Suudi Arabistan’a işaret ediyor. Royal Protocol’ün Suudi Arabistan Krallığı Kraliyet Protokol Dairesi olduğu belirtildi. Doğrudan krala bağlı olan birimin Protokol Genel Müdürlüğü gibi çalıştığı ifade edildi. Ancak Suudi Arabistan devletinin bu biriminin para transferindeki rolüne ilişkin soru işaretleri giderilemedi.

Kılıçdaroğlu’nun, TÜRGEV’in banka hesabına yatırıldığını belirttiği 99.999.990 dolardaki 10 dolarlık kesinti soru işareti yarattı. Rakamın muhtemelen 100 milyon dolar olacağına dikkat çekiliyor. Ancak hesaba başka bir yerden havale yapılmış olması halinde kesintinin 10 dolardan daha yüksek olacağına işaret ediliyor. Kesintinin başka bir nedenden kaynaklanmış olabileceği ancak bunun için de dekontun görülmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.